ABLV Bank noslēdza līgumu ar ASV kompāniju Financial Integrity Network (FIN), piesaistot to kā savu galveno stratēģisko konsultantu atbilstības jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu un risku pārvaldību.
ABLV Bank kā sistēmiski nozīmīgai bankai Latvijā ir visas iespējas ieņemt būtisku lomu reģionālā līmenī un pasaules finanšu sistēmā.
ABLV sadarbosies ar FIN, jo banka turpina paplašināties un palielināt savu reģionālo un globālo klātbūtni, tādēļ tā tiecas novērtēt, pārvaldīt un risināt ar finanšu noziegumiem saistītos riskus atbilstoši attiecīgo regulatoru arvien pieaugošajām prasībām. FIN konsultēs ABLV Bank stratēģijas jautājumos, lai stiprinātu bankas kapacitāti riska pārvaldībā un finanšu noziegumu novēršanas sistēmas. Darbs pamatā tiks vērsts uz ABLV Bank esošo programmu pilnveidošanu, balstoties uz neseno neatkarīgo risku novērtējumu.
FIN ir premium klases stratēģiskās konsultēšanas uzņēmums, kura uzdevums ir palīdzēt klientiem attīstīt un stiprināt finanšu integritātes sistēmas un metodes, lai gūtu panākumus mūsdienu globālajā drošības vidē. FIN nodrošina virkni stratēģisko konsultāciju, apmācību un tehnisko pakalpojumu daudzveidību tikai izvēlētām valstīm, finanšu institūcijām un šīs nozares klientiem.
FIN komandu, kuru vada Juan Zarate, Chip Poncy un Daniel Glaser, veido pieredzējuši profesionāļi, kas palīdzējuši izstrādāt un vadīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas režīmu ASV un visā pasaulē pēc 9/11, tostarp ieņemot vadošas pozīcijas:
- ASV Nacionālās drošības padomē,
- ASV Valsts kases departamenta pret terorisma un finanšu izlūkošanas birojā,
- Finanšu darījumu darba grupā (FATF).
ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.