2024.gada 27.septembrī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCen) atsauca 2018. gada 16. februārī publicēto paziņojumu, ka ABLV Bank, AS, rada primāras bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī bažas par bankas iespējamo saistību ar Ziemeļkorejas rakešu programmu un bankas tā laika vadības iesaisti kukuļdošanā. Ar šādu FinCen lēmumu tika atsaukts arī priekšlikums piemērot ABLV Bank, AS, ASV likuma Patriot Act 311. panta piektajā daļā minēto aizliegumu atvērt un uzturēt korespondējošo kontu ASV. Vairāk informācijas: Federal Register :: Proposal of Special Measure Against ABLV Bank, AS as a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern; Withdrawal

Jāuzsver, ka neraugoties uz 2018. gadā FinCen izteiktajām bažām par ABLV Bank, AS darbību, 2017. gadā bankas uzraugs – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (pašlaik – Latvijas Banka) savā pārbaudē nekonstatēja ABLV Bank, AS darbībā tiešu starptautisko sankciju vai nacionālo sankciju pārkāpumus vai citus pārkāpumus, par ko varētu tikt piemērots sods. Pārbaude tika izbeigta bez administratīvā akta izdošanas un bez soda naudas vai citu sankciju piemērošanas ABLV Bank, AS.

Turklāt arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nav atradis pierādījumus ABLV Bank, AS, tā laika vadības iesaistei FinCen pieminētajā iespējamā kukuļdošanā, kā rezultātā 2021.gada 26. martā KNAB izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu nolēmis izbeigt kriminālprocesu.

Pārējie ar FinCen paziņojumu saistītie pārmetumi pašlaik tiek vērtēti tiesas procesā Ekonomisko lietu tiesa un gala lēmums šajā procesā vēl nav pieņemts. Jānorāda, ka saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, iekams personas vaina nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Atzīmējams, ka FinCen 2024. gada 27. septembra lēmumā atzinīgi novērtēta likvidējamās ABLV Bank, AS, likvidācijas procesa gaita, kas, kopsakarā ar citiem apsvērumiem, ļāva FinCen pieņemt lēmumu par sankciju priekšlikuma atsaukšanu.