Likvidējamās ABLV Bank, AS statūti

1. Firma

Sabiedrības firma ir ABLV Bank, AS

2. Pamatkapitāls un akciju veidi

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 42 080 000 EUR (četrdesmit divi miljoni astoņdesmit tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 42 080 000 (četrdesmit divi miljoni astoņdesmit tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

2.2. Visas akcijas ir reģistrētas akcijas.

2.3. 38 250 000 (trīsdesmit astoņi miljoni divi simti piecdesmit tūkstoši) akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) ir “A” kategorijas akcijas ar balsstiesībām. Tās dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

2.4. 3 830 000 (trīs miljoni astoņi simti trīsdesmit tūkstoši) akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) ir “B” kategorijas personāla akcijas bez balsstiesībām.
Tajās ir nostiprinātas sekojošas tiesības:
1) tās dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu. Personāla akciju īpašniekiem nav balsstiesību un tiem nav tiesību saņemt likvidācijas kvotu;
2) tās bez atlīdzības tiek piešķirtas īpašumā Sabiedrības valdes locekļiem un Sabiedrības darbiniekiem, kuru sarakstu sagatavo Sabiedrības valdes priekšsēdētājs un apstiprina Sabiedrības padome, par ko tiek izdarīts ieraksts Sabiedrības personāla akciju reģistrā. Ja personāla akciju īpašnieka darba līgumā tiek grozīts darbinieka amats (veicamais darbs) vai darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību izbeidzas, tai skaitā nāves gadījumā, vai ja personāla akciju īpašnieks ir atsaukts no valdes locekļa amata vai atstājis to, tai skaitā nāves gadījumā, Sabiedrības personāla akcijas bez atlīdzības pāriet Sabiedrības īpašumā, par ko bez personāla akciju īpašnieka piekrišanas tiek veikts attiecīgs ieraksts Sabiedrības personāla akciju reģistrā;
3) Sabiedrības personāla akciju īpašnieki nedrīkst atsavināt personāla akcijas nevienam citam izņemot Sabiedrību. Personāla akcijas nevar tikt mantotas, un tās nevar piederēt citām personām kā tikai Sabiedrības darbiniekiem vai valdes locekļiem vai Sabiedrībai. Personāla akcijas aizliegts ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām.

3. Sabiedrības darbības veidi saskaņā ar NACE

64.19 Cita monetārā starpniecība;
64.91 Finanšu noma;
64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi;
64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšana;
66.11 Finanšu tirgus vadīšana;
66.12 Operācijas ar vērtspapīriem;
66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu;
66.30 Fondu pārvaldīšana.

4. Valde

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem.

4.2. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku.

4.3. Sabiedrību ir tiesības pārstāvēt ne mazāk kā 2 (diviem) valdes locekļiem kopīgi, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.

5. Prokūras

Sabiedrības prokūristam ir tiesības pārstāvēt sabiedrību kopā ar ne mazāk kā 1 (vienu) valdes locekli.

6. Padome

6.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs un vismaz 1 (viens) ir padomes priekšsēdētāja vietnieks.

6.2. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

7. Akcionāru sapulce

7.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvēta ne mazāk kā ½ (viena puse) no sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, izņemot statūtu 7.2. punktā noteikto gadījumu.

7.2. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par sabiedrības statūtu grozīšanu, sabiedrības likvidāciju un reorganizāciju, ja tajā ir pārstāvētas ne mazāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas) no sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

8. Citi noteikumi

Sabiedrības atlikušās mantas sadales procesā izmaksas akcionāriem var tikt veiktas gan naudā, gan mantā.

Rīgā, 2023. gada 6. decembrī